COMPLIANCE PENAL

Requisitos contenidos
en la herramienta Compliance

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Verificación periódica
del modelo
por infracciones
o cambios

Protocolos
Identificar a sujetos
responsables

Sistema disciplinario
sancionador del
incumplimiento de las
medidas del modelo

Prevención
Identificar actividades
sensibles de delitos

Informar de riesgos
Al órgano supervisor o
Compliance Officer

Modelos de gestión
Impedir comisión
de delitos